18/05/2020
Шановні клієнти,
З 28.04.2020 набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ.
Попереджаємо, що для розрахунків на суму більше 5 тис. грн. - необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер.
Для розрахунків на суму більше 400 тис. грн. - додатково необхідно підготувати документи, що підтверджують джерела походження коштів
Детальне роз’яснення у наведеній таблиці:
Переказ готівкою на суму від 5 000 грн. до 29 999 грн.
|
Дані, що супроводжують переказ |
Документи, що залишаються в Банку |
|
1) прізвище, ім’я, по батькові
2) номер рахунку/унікальний номер фінансової операції
3) місце проживання або
номер та серія паспорта або
ідентифікаційний номер або
дата і місце народження
|
1) копія першої сторінки паспорту-книжечки громадянина України або
2) копія ID паспорту або
3) копія сторінки з фото паспорту громадянина України для виїзду за кордон або
4) копія інших документів, які дають змогу встановити особу платника та необхідні дані
|
Переказ готівкою на суму від 30 000 грн. до 399 999 грн.
|
1) прізвище, ім’я, по батькові
2) номер рахунку/унікальний номер фінансової операції
3) місце проживання або
номер та серія паспорта або
ідентифікаційний номер або
дата і місце народження
|
Додатково до попереднього:
1) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру
2) копія документу, що підтверджує місце проживання або місце перебування (у разі відсутності зазначеної інформації у паспортному документі)
|
Переказ готівкою на суму від 400 000 грн.
|
1) прізвище, ім’я, по батькові |
Додатково до попереднього:
1) опитувальник
2) документи, що підтверджують джерела походження коштів
|
